Monitoreo de transacciones nacionales, internacionales y cross-border.
Screening de clientes y sanciones.
CDD, EDD y evaluación dinámica de riesgo.
Análisis de redes y relaciones entre entidades.
Identificación de patrones complejos y riesgos ocultos.
Alertas explicables y trazabilidad para auditoría.
Apoyo a los equipos de Compliance e investigación.
Integración con la infraestructura existente, sin necesidad de reemplazar inmediatamente todo el sistema AML.
¿Cuándo resulta relevante?
—Reciben demasiados falsos positivos.
—Realizan muchas investigaciones manuales.
—Dependen principalmente de reglas estáticas.
—Manejan operaciones internacionales o cross-border.
—Están creciendo rápidamente en pagos digitales.
02
Emisión y procesamiento de tarjetas
Lance y escale productos de pago con infraestructura flexible y capacidades de procesamiento.
Tecnologías adoptadas por: albo · Fondeadora
Más información
Tarjetas de crédito, débito, prepago y virtuales.
Emisión instantánea de tarjetas físicas y virtuales.
Procesamiento de transacciones en tiempo real.
Tokenización.
Integración con billeteras digitales.
Arquitectura basada en APIs.
Operación en múltiples monedas.
Datos transaccionales enriquecidos.
Lanzamiento de nuevos programas sin desarrollar toda la infraestructura internamente.
¿Cuándo resulta relevante?
—Quieren lanzar un nuevo programa de tarjetas.
—Necesitan reemplazar o complementar un procesador legacy.
—Buscan emitir tarjetas virtuales.
—Quieren ofrecer productos de crédito, débito o prepago.
—Operan o planean operar en varios países.
03
Seguridad de aplicaciones móviles
Proteja sus aplicaciones frente a amenazas, manipulación y fraude móvil.
Tecnologías adoptadas por: Grupo Financiero Monex
Más información
Protección para aplicaciones Android e iOS.
Defensa contra malware, bots y toma de cuentas.
Protección contra manipulación e ingeniería inversa.
Protección de APIs, identidad y datos.
Inteligencia de amenazas en tiempo real.
Integración con procesos CI/CD.
Incorporación de nuevas defensas sin reconstruir manualmente la aplicación.
¿Cuándo resulta relevante?
—Necesitan proteger apps financieras sin frenar los ciclos de desarrollo.
—Buscan una capa única en lugar de múltiples SDKs.
—Requieren defender identidad, APIs y transacciones.
SCALED evalúa y coordina estas tecnologías con proveedores internacionales. Las instituciones mencionadas son adoptantes de las tecnologías referenciadas y no constituyen clientes directos de SCALED.
Cómo acompañamos
Un proceso claro, de principio a fin.
01Comprensión de la necesidad
Definimos juntos el desafío, las prioridades y los resultados esperados.
02Selección de la solución
Evaluamos el encaje de negocio y técnico, y coordinamos con el proveedor.
03Acompañamiento continuo
Acompañamos la evaluación, el piloto y la implementación, y mantenemos el contacto para apoyar la evolución de la operación.
